Felfedték egy ukrán bűnszervezet tevékenységét.
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak más bűnbandák számára - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
A rendőrségi akcióra, amelyet megelőző razziák készítettek elő, tavaly novemberben került sor. Az operáció során 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és több mint 35,7 millió eurónyi készpénzt, bankszámlákon és kriptovalutákban tárolt összegeket, valamint 36 járművet, ingatlanokat, luxusórákat és ékszereket foglaltak le.
Az Europol legfrissebb sajtóközleménye alapján egy ukrán testvérpár vezette bűnszervezet felfedezése történt, amely illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat kínált más bűnözői csoportok számára. A hálózatban kínai résztvevők is akadtak, akik pénzmosási szolgáltatásaikkal segítették a bűnözői tevékenységeket. E szolgáltatásokat különféle orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok használták fel, amelyek főként Spanyolországban tevékenykedtek, és kábítószer-kereskedelemmel, adóelkerüléssel, illetve illegális áruk csempészetével foglalkoztak.
A készpénzszállítók, köztük a bűnszervezet vezetőinek hozzátartozói, gyakran utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más államok között, miközben a készpénzt saját vagyonuk részeként próbálták álcázni. Miután néhány szállítót letartóztattak, a bűnszervezet új stratégiát alkalmazott, és a kriptovaluták irányába fordult, hogy megnehezítse a pénzmozgások nyomon követését. A becslések szerint 2023 márciusa és 2024 februárja között legalább 75 millió eurót mozgattak. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónak megfelelő kriptovalutát foglaltak le és zároltak.
